امروز 1 آذر 1398
      آقای انواری: تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی بی نظیر است

20 امرداد 1398 15:30

اولین سخنران این همایش، آقای مونسان، رئیس اداره امور شعب خراسان رضوی بود که به بیان اهمیت موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، پرداخت.

به گزارش اداره کل آموزش، در ادامه آقای انواری، رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، با اشاره به تشکیل کمیته مبارزه با پولشویی در بانک، گفت: «تشکیل این کمیته با این سطح از اعضا در شبکه بانکی کشور بی نظیر است.»

وی تحریم‌های اقتصادی استکبار جهانی علیه کشورمان را امری ظالمانه تلقی کرد و افزود: «آمارهای اعلامی از سوی سازمان‌های مستقر در دولت‌های غربی نشان می‌دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می‌افتد.»

انواری با بیان این که اکنون بیش از 95 درصد حساب‌های موجود در بانک ملی ایران کد شهاب دارند، اظهار کرد: «با توجه به تعداد بالای حساب‌ها و تراکنش‌ها در بانک ملی ایران، این عدد شایسته تقدیر است.»

رئیس اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک، به دیگر اقدامات بانک اشاره کرد و گفت: « به‌روزرسانی دستورالعمل‌های مبادلات و نیز شیوه‌نامه ارسال مبادلات مشکوک، طراحی و تدوین سامانه‌های منطبق بر دستورالعمل‌ها، اعزام بازرسان و کارشناسان به دوره های تخصصی و تجمیع بخشنامه‌های بانک مرکزی در دستورالعمل 37 ب، از اقدامات قابل توجه بانک ملی در سال‌های اخیر است.»

انواری با اعلام اینکه تاکنون چندین دوره مبارزه با پولشویی بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا در بانک ملی ایران برگزار شده است، ادامه داد: «با راه‌اندازی مجهزترین مرکز ردیابی مالی در بانک ملی ایران، کارکنان شعب می‌توانند بدون دغدغه به سامانه اخذ شناسه جهت اتباع بیگانه موسوم به FIDA و سامانه تراکنش‌های نقدی انتقال وجه موسوم به CTR دسترسی داشته باشند.»

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل