اولین دوره تکمیلی مبارزه با پول‌شویی سال جاری در تاریخ 1396/10/2 با حضور جناب آقای پناهی عضو هیئت مدیره محترم بانک، جناب آقای بارانی معاون محترم منابع انسانی بانک، جناب آقای انواری رئیس محترم اداره کل مبارزه با پول‌شویی، جناب آقای ملک نیا و جناب آقای افشاری رئیس و معاون اداره کل آموزش افتتاح گردید. در ابتدای این مراسم جناب آقای ملک نیا درخصوص اقدامات و تلاش‌های انجام شده برای استانداردسازی آموزش و اخذ استاندارد بین‌المللی آموزش (ایزو 10015) در بانک ملی ایران و ارائه آمار برگزاری دوره‌های ارزی و مبارزه با پول‌شویی پرداختند. سپس جناب آقای پناهی عضو هیئت مدیره محترم بانک در مقدمه، با تعریف مفهوم پول‌شویی بر اساس ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی که هر گونه عوایدی که منشأ آن نامشروع باشد مشمول این قانون خواهد بود، تأکید نمودند؛ مبارزه با پول‌شویی یکی از پیش شرط های فعالیت بانکداری است و در زمینه مبارزه با پول‌شویی و اثرات مدیریت ریسک در عملیات بانکی توضیحاتی را ارائه دادند. ایشان در ادامه یکی از ریسک‌های مترتب در بانکداری را ریسک شهرت دانستند و به میزان اهمیت آن در ارائه خدمات به مشتریان اشاره نمودند و تأکید کردند؛ هیچ بانکی بدون شهرت و اعتماد نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. عضو هیئت مدیره بانک نظام بانکی را یکی از مراکز مهم مبارزه با پول‌شویی دانستند و ضرورت رعایت استانداردها و الزامات داخلی و بین‌المللی را در ارتباطات با بانک‌های خارج از کشور را یکی از مهم‌ترین عوامل روابط بین بانکی و کارگزاری برشمردند. در خاتمه ایشان مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران دانستند و ضمن درخواست ایجاد ساز و کار مناسب برای فرهنگ سازی مبارزه با پول‌شویی در نظام مالی و ترویج آن، شناسایی دقیق مشتری را منافاتی با مشتری مداری ندانسته و خواستار رعایت دقیق همکاران در این زمینه شدند.
لازم به ذکر است این دوره در ادارات امور شعب تهران و سایر استان‌ها نیز به صورت همزمان از تاریخ 1396/10/2 لغایت 1396/10/4 در حال برگزاری می‌باشد.