امروز 4 شهريور 1398
      آقای دری: عمده مشکل شبکه بانکی، حساب‌های غیر واقعی و جعلی است

20 امرداد 1398 16:0

جناب آقاي دری مهمان دیگر این همایش بود که از اقدامات صورت گرفته در بانک و زحمات همکاران اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم تقدير كرد.

به گزارش اداره کل آموزش، آقای درّی، دادیار دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران، دوره‌های مبارزه با پولشویی بانک ملی را مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا دانست و گفت: «با راه‌اندازی مجهزترین مرکز ردیابی مالی در بانک ملی ایران، کارکنان شعب می‌توانند بدون دغدغه به سامانه اخذ شناسه جهت اتباع بیگانه موسوم به FIDA و سامانه تراکنش‌های نقدی انتقال وجه موسوم به CTR دسترسی داشته باشند.»

وی با بیان اینکه متخلفین عموماً برای پولشویی، مبالغ را چند بار در حساب‌های مختلف با عنوان حساب‌های واسط یا بارانداز گردش داده و سپس اقدام به خروج وجوه از بانک می‌کنند، افزود: «عمده مشکل شبکه بانکی، حساب‌های غیرواقعی است که با استفاده از کارت های سرقتی و مفقودی، حساب های اجاره‌ای یا فروخته شده، حساب‌های امانی و یا حساب‌های جعلی مدیریت می‌شوند.»

دری افزود: یکی دیگر از مشکلات، حساب‌های فین‌تک است که توسط شرکت‌های جدید التاسیس مالی تحت نظر شاپرک بانک مرکزی مجوز فعالیت می‌گیرند، اما ماهیت آنها با ماهیت حساب‌های بانکی متفاوت است و همین موضوع شرایط مناسبی را برای بعضی سودجویان ایجاد می‌کند.

لازم به ذکر است که در این همایش، کارگاه‌های مبارزه با پولشویی، امور بین‌الملل، ردیابی مالی و تطبیق برگزار شد و کلیه معاونین و بازرسان ادارات امور شعب منطقه 2 کشور در این کارگاه‌ها شرکت کردند و به سؤالات و اشکالات مربوط به این مباحث بخصوص در مباحث گزارش‌دهی معاملات مشکوکSTR  و انتفال وجوه نقد CTR پاسخ داده شد.

 


چاپ خبر |ارسال به ايميل